OFAC es responsable de promulgar, desarrollar y administrar programas de sanción bajo 8 estatutos básicos.   a) Verdadero b) Falso

Como medidas de mitigación de riesgos, los VASP deben recaudar información adicional sobre clientes y transacciones de alto riesgo para identificar y evitar participar en actividades prohibidas y permitir acciones de seguimiento.   a) Verdadero b) Falso

Tanto a las instituciones ordenantes como a las beneficiarias de transferencias de activos virtuales (VA) deben adoptar medidas de congelación y prohibir las transacciones con personas y entidades designadas a fin de cumplir con sus obligaciones de sanciones financieras específicas.   a) Verdadero b) Falso  

Si los VASP evalúan que los riesgos de las transferencias hacia/desde monederos no alojados son inaceptablemente altos, entonces deben incorporar dichos monederos en su lista negra y reportar dichos monederos en un reporte de actividad sospechosa (SAR por sus siglas en inglés).   a) Verdadero b) Falso

Para que un VASP transmita la información requerida a otro VASP es necesario que identifique a su contraparte VASP.   a) Verdadero b) Falso

Con el fin de identificar a las personas que operan sin una licencia y / o registro, se debe:   a) Hacer uso del blockchain o herramientas de análisis de contabilidad distribuida b) Hacer uso de herramientas o capacidades de investigación c) Todas las anteriores d) Ninguna de las anteriores  

Los VASP y otros sujetos obligados pueden optar por aplicar Debida Diligencia de Cliente (DDC) simplificada o una exención de las otras medidas preventivas sobre la base de que las personas físicas o jurídicas llevan a cabo las actividades o servicios de activos virtuales (VA) de forma ocasional o muy limitada.   a) Verdadero b) Falso

La información de identidad adicional (no básica), que algunos VASP deben recopilar podría incluir:   a) Hashes de transacción b) datos de geolocalización c) identificadores de dispositivos solo para clientes extranjeros d) Solamente a y b

Los objetivos legales y normativos en la criminalización del delito, se enfocan en Estándares de Conocimiento y por lo tanto, a efectos de la ley “a sabiendas” o “con conocimiento” significa que la persona sabía que la transacción representaba algún tipo de delito.   a) Verdadero b) Falso

A PvO2 of 29 mm Hg suggests which of the following?