¿Cuál es el personal que desempeña un papel en la elaboración, implementación y mantenimiento de las políticas, procedimientos y controles de la organización, así como en velar por su integridad?

Al revisar la actividad de transacciones, se debe estar capacitado para buscar patrones de actividad.

Los sujetos obligados deben incluir cierta información en las transferencias electrónicas y mensajes relacionados que debe permanecer con la transferencia electrónica o mensaje relacionado a lo largo de toda la cadena de pago. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es información requerida?

¿Cuál de las siguientes opciones NO se consideraría como Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)?

Bajo la Ley AML Act 2020, cualquier persona que intencionalmente proporcione, o intente proporcionar, información falsa o fraudulenta sobre los beneficiarios reales de una persona legal, estará sujeta a:

¿Cómo se debería tratar a un delito predicado que ocurrió en otro país, pero que hubiera constituido un delito determinante si hubiese ocurrido internamente?

Los cuatro (4)  componentes para monitorear en busca de actividades sospechosas son:

Por lo general, los expertos creen que la financiación del terrorismo proviene de cuál de las siguientes fuentes:

Los sistemas para monitorear con efectividad el servicio de banca electrónica deben incluir lo siguiente:

¿En qué año el Comité de Basilea publicó su primer informe “Secreto Bancario y Cooperación Internacional en Supervisión Bancaria” en la materia de ALA?