Los proveedores de servicios profesionales, incluyen cuál de las siguientes profesiones:

Las autoridades competentes pueden sancionar a los sujetos obligados que han sido incriminados o que se declaran culpables de infringir la ley del lavado de activos, con multas pero no pueden quitarles su licencia.

En febrero del año 2012, las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), introduce formalmente

¿Cuál de las siguientes opciones no se consideraría como una medida razonable a tomar para verificar la identidad de los beneficiarios finales de las personas jurídicas (como medidas graduales, utilizando cada una de ellas cuando la anterior ya se haya aplicado y no se haya identificado al beneficiario final)?

La recaudación o posesión de bienes, teniendo la certeza que estos serán utilizados en una actividad terrorista o para financiar las actividades de un grupo terrorista es:

Los titulares de una subcuenta PTA, son firmantes de la cuenta maestra de una institución financiera.

A fin de determinar las medidas de debida diligencia del cliente, el sujeto obligado debería utilizar:

Al reconocer los factores de riesgos y la probabilidad de ocurrencia en la elaboración de una matriz de riesgos, se debe medir el impacto:

Durante la inspección o auditoria, todos los empleados deben estar suficientemente capacitados para poder reunirse con los inspectores/auditores, no obstante un funcionario del sujeto obligado debe ser el punto de contacto para todos los asuntos a ALA/CFT. ¿Quién debe ser este punto de contacto?

Las metodologías de autenticación de banca electrónica, incluyen cuál de los siguientes factores: