La evaluación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD/FT) debería medir:

¿Bajo cuál de las siguientes circunstancias debe actualizarse la evaluación de riesgo de un sujeto obligado?

Un programa eficaz de monitoreo de transacciones debería incluir:

La gestión riesgo empresarial elimina los requisitos de mantener un programa de cumplimiento individual para las subsidiarias de una institución financiera, puesto que las políticas ya están comprendidas en el programa de administración de riesgo empresarial.

¿Cuan a menudo se debe revisar la metodología de clasificación de riesgo para actualizarla?

¿Cuál de las siguientes declaraciones sobre los agentes de los proveedores de servicios de transferencia de dinero o valores (STDV) es falso?

¿Qué es necesario probar para aplicar el delito de lavado de activos?

La red SWIFT, no es un sistema de pagos sino una infraestructura de mensajería que proporciona a los usuarios un vínculo privado de comunicaciones internacionales entre ellos mismos.

Para determinar quiénes son los beneficiarios finales de una sociedad mercantil las autoridades competentes requerirán cierta información básica sobre la sociedad mercantil la cual, como mínimo, incluiría todo EXCEPTO:

¿Quién NO puede realizar la prueba independiente del programa ALA/CFT?