¿Cuál de las siguientes opciones no se consideraría como una…

¿Cuál de las siguientes opciones no se consideraría como una medida razonable a tomar para verificar la identidad de los beneficiarios finales de las personas jurídicas (como medidas graduales, utilizando cada una de ellas cuando la anterior ya se haya aplicado y no se haya identificado al beneficiario final)?

Durante la inspección o auditoria, todos los empleados deben…

Durante la inspección o auditoria, todos los empleados deben estar suficientemente capacitados para poder reunirse con los inspectores/auditores, no obstante un funcionario del sujeto obligado debe ser el punto de contacto para todos los asuntos a ALA/CFT. ¿Quién debe ser este punto de contacto?