En la siguiente situación, indique si la persona es una Persona Políticamente Expuesta (PEP por sus siglas en inglés) o no.   El expresidente de la institución financiera Nacional de un gobierno extranjero. 

Una vez evaluado el riesgo total de manera consolidada, el grupo económico deberá:

¿Cuál de los siguientes sistemas de información de gestión, podría uno usar para detectar actividad inusual relacionada con la banca electrónica?

Con la finalidad de impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un impedimento inherente a este propósito?

El congelamiento preventivo implica:

¿Cuál de los siguientes informes, se podría utilizar para detectar actividad inusual o sospechosa asociada con el servicio de banca electrónica?

Los países no deben aprobar el establecimiento u operación continuada de:

Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de las acciones al portador y los certificados de acciones al portador mediante la aplicación de ¿cuál de los siguientes mecanismos?

¿Qué exigen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento?

Los criterios de designación para sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación, como se especifican en las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se relacionan específicamente a los programas nucleares y actividades de proliferación de países particulares. ¿Cuáles son estos países?