El congelamiento preventivo implica:

¿Cuál de los siguientes informes, se podría utilizar para detectar actividad inusual o sospechosa asociada con el servicio de banca electrónica?

Los países no deben aprobar el establecimiento u operación continuada de:

Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de las acciones al portador y los certificados de acciones al portador mediante la aplicación de ¿cuál de los siguientes mecanismos?

¿Qué exigen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento?

Los criterios de designación para sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación, como se especifican en las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se relacionan específicamente a los programas nucleares y actividades de proliferación de países particulares. ¿Cuáles son estos países?

Las instituciones financieras deben reportar todos los bloqueos y transacciones prohibidas a OFAC dentro de los:

La evaluación independiente de un sujeto obligado debe incluir, por lo menos:

Los sujetos obligados al cumplimiento de leyes sobre la prevencion de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo deben desarrollar políticas, procedimientos, y procesos para escalar asuntos o problemas identificados como resultado de repetidas instancias de Reportes de Actividad Sospechosa. Los procedimientos deben incluir:

Los sujetos obligados al cumplimiento de leyes sobre la prevencion de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo deben tener políticas, procedimientos y procesos establecidos en todas sus sucursales nacionales y extranjeras para protegerse contra los riesgos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.