Al eliminar las transacciones cara-a-cara, la captura de depósitos remotos (RDC por sus siglas en inglés) reducen el costo y el volumen de papel asociado con el envío o deposito físico de los documentos y a su vez reduce el riesgo de lavado de dinero.

Las instituciones financieras “offshore”, también se conocen como instituciones financieras “pantalla”.

El servicio de captura de depósitos remotos (RDC por sus siglas en inglés. puede exponer a la institución financiera a fraudes y quebrantos de seguridad de información, pero no a los riesgos de lavado de dinero.

La red SWIFT utiliza para confirmaciones de ingresos de débitos y créditos, estados de cuenta, cobros y créditos documentados.

Se puede considerar al sujeto obligado responsable corporativamente por los actos de sus empleados

Las autoridades competentes de cada país deben poder prestar el mayor rango de cooperación internacional con relación al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo de forma:

¿Cuál de los siguientes tipos de transacción, entidad o circunstancia debe resultar en una revisión de OFAC?

Por lo general, los corredores de depósitos son considerados de alto riesgo ya que pueden agrupar depósitos, obtener depósitos de clientes extranjeros y facilitar el anonimato de sus depositantes.

El sujeto obligado es responsable por confirmar la autenticidad de los documentos de identificación de sus clientes.

Conforme a las guías del Comité de Basilea, existen tres líneas de defensa, ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de ellas?