Los programas de los sujetos obligados contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo deben incluir todos, EXCEPTO:

¿La Recomendación 6 de GAFI exige a los países que implementen sanciones financieras dirigidas para cumplir con las Resoluciones de cuál organismo internacional?

Los siete (7) convenciones y convenios estipulados en la Recomendación 36 de GAFI cubren cinco (5) temas puntuales. ¿Cuáles son?

En la siguiente situación, indique si la persona es una Persona Políticamente Expuesta (PEP por sus siglas en inglés) o no.   Una compañía de construcción cuya propietaria es una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que a su vez es propiedad de una sociedad que tiene como socio a un alto oficial de las fuerzas armadas de un país extranjero

Dentro del ejercicio de medición de riesgos de lavado de dinero de su institución, los préstamos se deben segregar en base al propósito.

Los siete (7) convenciones y convenios estipulados en la Recomendación 36 de GAFI cubren cinco (5) temas puntuales. ¿Cuáles son?

¿Cuál de los siguientes factores de riesgo se debe considerar al realizar la evaluación de riesgo de un sujeto obligado?

Para que un país reciba una calificación de “Mayormente Cumplida” ¿qué es el mínimo porcentaje de cumplimiento que debe tener?

La elaboración de los flujos de proceso para los temas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, permiten:

Para lograr un análisis del riesgo derivado del lavado de activos, es necesario entender y saber todo lo siguiente, EXCEPTO: