Dentro del ejercicio de medición de riesgos de lavado de dinero de su institución, los préstamos se deben segregar en base al propósito.

Los siete (7) convenciones y convenios estipulados en la Recomendación 36 de GAFI cubren cinco (5) temas puntuales. ¿Cuáles son?

¿Cuál de los siguientes factores de riesgo se debe considerar al realizar la evaluación de riesgo de un sujeto obligado?

Para que un país reciba una calificación de “Mayormente Cumplida” ¿qué es el mínimo porcentaje de cumplimiento que debe tener?

La elaboración de los flujos de proceso para los temas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, permiten:

Para lograr un análisis del riesgo derivado del lavado de activos, es necesario entender y saber todo lo siguiente, EXCEPTO:

En la siguiente situación, indique si la persona es una Persona Políticamente Expuesta (PEP por sus siglas en inglés) o no.   Una empresa urbanizadora formada por un senador extranjero y sus socios.

Para que un país reciba una calificación de “Mayormente Cumplida” ¿qué es el mínimo porcentaje de cumplimiento que debe tener?

In 1985, a 0.5 mm cell was discovered’ in-sturgeon fish and named Epulopiscium fishelsoni. It was presumed to be a protozoan. In 1993 researchers determined that it was actually a gram-positive bacterium. a.    What do you suppose caused the initial identification of this organism as a protozoan? b.    What possible evidence would change the identification to a bacterium besides that it had a gm (+) gram stain? 

Con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes, los países deben aplicar el delito de lavado de activos a: