A fin de determinar las medidas de debida diligencia del cliente, el sujeto obligado debería utilizar:

Al reconocer los factores de riesgos y la probabilidad de ocurrencia en la elaboración de una matriz de riesgos, se debe medir el impacto:

Durante la inspección o auditoria, todos los empleados deben estar suficientemente capacitados para poder reunirse con los inspectores/auditores, no obstante un funcionario del sujeto obligado debe ser el punto de contacto para todos los asuntos a ALA/CFT. ¿Quién debe ser este punto de contacto?

Las metodologías de autenticación de banca electrónica, incluyen cuál de los siguientes factores:

En la siguiente situación, indique si la persona es una Persona Políticamente Expuesta (PEP por sus siglas en inglés) o no.   El expresidente de la institución financiera Nacional de un gobierno extranjero. 

¿Cuál de los siguientes sistemas de información de gestión, podría uno usar para detectar actividad inusual relacionada con la banca electrónica?

Una vez evaluado el riesgo total de manera consolidada, el grupo económico deberá:

Con la finalidad de impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un impedimento inherente a este propósito?

El congelamiento preventivo implica:

¿Cuál de los siguientes informes, se podría utilizar para detectar actividad inusual o sospechosa asociada con el servicio de banca electrónica?