Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de las acciones al portador y los certificados de acciones al portador mediante la aplicación de ¿cuál de los siguientes mecanismos?

¿Qué exigen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento?

Los criterios de designación para sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación, como se especifican en las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se relacionan específicamente a los programas nucleares y actividades de proliferación de países particulares. ¿Cuáles son estos países?

Las instituciones financieras deben reportar todos los bloqueos y transacciones prohibidas a OFAC dentro de los:

La evaluación independiente de un sujeto obligado debe incluir, por lo menos:

Los sujetos obligados al cumplimiento de leyes sobre la prevencion de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo deben desarrollar políticas, procedimientos, y procesos para escalar asuntos o problemas identificados como resultado de repetidas instancias de Reportes de Actividad Sospechosa. Los procedimientos deben incluir:

Los sujetos obligados al cumplimiento de leyes sobre la prevencion de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo deben tener políticas, procedimientos y procesos establecidos en todas sus sucursales nacionales y extranjeras para protegerse contra los riesgos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Con respecto a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a los que los países se encuentran expuestos, para prevenirlos y mitigarlos y que además la implementación de sus medidas preventivas sea cónsonas, los países deben:

Los países deben contar con la capacidad para rastrear todas las transferencias electrónicas y deben minimizar los umbrales tomando en cuenta el riesgo de conducir las transacciones a la clandestinidad y la importancia de la inclusión financiera debido a:

En todos los países cooperadores, las leyes y los reglamentos contra el lavado de dinero se basan en las 40 Recomendaciones del FATF-GAFI y tienen como propósito, entre otros: