Con respecto a transferencias de fondos, según las recomendaciones del FATF-GAFI no es imprescindible ni necesario tener la información del originador, o su número de cuenta, si la transferencia la envía un banco que este sujeto a reglamentos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La debida diligencia para las cuentas de corresponsalía debe incluir lo siguiente:

Cuándo se considera el factor geográfico del riesgo del riesgo país, el que esté sancionado por OFAC será únicamente la variable de importancia para un sujeto obligado ubicado en los Estados Unidos de América.

A los efectos de las medidas sobre el transporte físico transfronterizo; el oro, los metales preciosos y las piedras preciosas están incluidas como instrumentos negociables.

¿Qué grupo, que ahora incluye 108 Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) a nivel mundial, se formó en 1995?

Los sujetos obligados al cumplimiento de leyes sobre la prevencion de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo deben reportar evidencias de transacciones estructuradas en efectivo.

El programa de identificación de clientes debe incluir procedimientos para verificar la identidad de cada cliente de manera factible y bajo un enfoque de riesgos.

Un sujeto obligado debería oponer o rechazar la apertura de una cuenta con personas que no puedan ser verificadas como titular.

¿Qué debería incorporarse a los procedimientos de identificación en aquellas circunstancias en las que no se logre tener una certeza razonable de la identidad verdadera del cliente?:

Un sujeto obligado puede transferir a un Agente (ej. Agente financiero de venta de automóviles), la responsabilidad de identificar a sus clientes y de mantener registros apropiados.