Los sujetos obligados deben aplicar medidas de debida diligencia del cliente a los clientes existentes sobre la base de:

¿Cuál de los siguientes factores puede determinar el nivel de riesgo de las transferencias de fondos?

¿Cuál de las siguientes opciones NO es una razón por la cual las organizaciones sin fines de lucro pueden ser vulnerables al uso indebido por parte de los terroristas?

Al eliminar las transacciones cara-a-cara, la captura de depósitos remotos (RDC por sus siglas en inglés) reducen el costo y el volumen de papel asociado con el envío o deposito físico de los documentos y a su vez reduce el riesgo de lavado de dinero.

Las instituciones financieras “offshore”, también se conocen como instituciones financieras “pantalla”.

El servicio de captura de depósitos remotos (RDC por sus siglas en inglés. puede exponer a la institución financiera a fraudes y quebrantos de seguridad de información, pero no a los riesgos de lavado de dinero.

La red SWIFT utiliza para confirmaciones de ingresos de débitos y créditos, estados de cuenta, cobros y créditos documentados.

Se puede considerar al sujeto obligado responsable corporativamente por los actos de sus empleados

Las autoridades competentes de cada país deben poder prestar el mayor rango de cooperación internacional con relación al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo de forma:

¿Cuál de los siguientes tipos de transacción, entidad o circunstancia debe resultar en una revisión de OFAC?