Una vez evaluado el riesgo total de manera consolidada, el grupo económico deberá:
Con la finalidad de impedir el uso indebido de las personas…
Con la finalidad de impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un impedimento inherente a este propósito?
El congelamiento preventivo implica:
El congelamiento preventivo implica:
¿Cuál de los siguientes informes, se podría utilizar para de…
¿Cuál de los siguientes informes, se podría utilizar para detectar actividad inusual o sospechosa asociada con el servicio de banca electrónica?
Los países no deben aprobar el establecimiento u operación c…
Los países no deben aprobar el establecimiento u operación continuada de:
Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido…
Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de las acciones al portador y los certificados de acciones al portador mediante la aplicación de ¿cuál de los siguientes mecanismos?
¿Qué exigen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las…
¿Qué exigen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento?
Los criterios de designación para sanciones financieras diri…
Los criterios de designación para sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación, como se especifican en las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se relacionan específicamente a los programas nucleares y actividades de proliferación de países particulares. ¿Cuáles son estos países?
Las instituciones financieras deben reportar todos los bloqu…
Las instituciones financieras deben reportar todos los bloqueos y transacciones prohibidas a OFAC dentro de los:
La evaluación independiente de un sujeto obligado debe inclu…
La evaluación independiente de un sujeto obligado debe incluir, por lo menos: