Una vez evaluado el riesgo total de manera consolidada, el grupo económico deberá:

Con la finalidad de impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un impedimento inherente a este propósito?

El congelamiento preventivo implica:

¿Cuál de los siguientes informes, se podría utilizar para detectar actividad inusual o sospechosa asociada con el servicio de banca electrónica?

Los países no deben aprobar el establecimiento u operación continuada de:

Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de las acciones al portador y los certificados de acciones al portador mediante la aplicación de ¿cuál de los siguientes mecanismos?

¿Qué exigen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento?

Los criterios de designación para sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación, como se especifican en las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se relacionan específicamente a los programas nucleares y actividades de proliferación de países particulares. ¿Cuáles son estos países?

Las instituciones financieras deben reportar todos los bloqueos y transacciones prohibidas a OFAC dentro de los:

La evaluación independiente de un sujeto obligado debe incluir, por lo menos: