What is the required calculator for this course?

True or False? Social media is often used by attackers to distribute misinformation in electronic newsletters to try to damage their targets.

This course requires students to have a computer with a webcam and microphone.

Bajo la Ley AML Act 2020, cualquier persona que deliberadamente no provea información completa o actualizada sobre los beneficiarios reales de una persona legal, estará sujeta:

Los riesgos de la banca privada, incluyen las siguientes situaciones:

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe ser capaz de comunicar la información y los resultados de su análisis a las autoridades competentes acordes:

Indique cuál de los siguientes tipos de transacciones vía valija, de una institución financiera corresponsal extranjera, podría ser: 1) indicativa de una actividad sospechosa y deberá ser investigada a más profundidad; o 2) no indicativa de una actividad sospechosa. La valija incluye varios giros postales comprados por varios remitentes y todos pagaderos a la misma persona.

Sanciones aplicadas por el supervisor contra los sujetos obligados por incumplimiento deben ser:

Las transferencias de fondos se utilizan principalmente durante las etapas de estratificación e integración del lavado de dinero.

¿Cuál de las siguientes situaciones se deberán considerar dentro de los procedimientos de identificación de clientes?