La red SWIFT, no es un sistema de pagos sino una infraestructura de mensajería que proporciona a los usuarios un vínculo privado de comunicaciones internacionales entre ellos mismos.

Para determinar quiénes son los beneficiarios finales de una sociedad mercantil las autoridades competentes requerirán cierta información básica sobre la sociedad mercantil la cual, como mínimo, incluiría todo EXCEPTO:

¿Quién NO puede realizar la prueba independiente del programa ALA/CFT?

Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables y los países deben asegurar que las mismas no sean utilizadas ilegalmente:

Integración es el proceso de utilizar una transacción aparentemente legitima y “reintegrarla” al sistema financiero con el objeto de que los fondos regresen al criminal.

¿Cuál es el personal que desempeña un papel en la elaboración, implementación y mantenimiento de las políticas, procedimientos y controles de la organización, así como en velar por su integridad?

Al revisar la actividad de transacciones, se debe estar capacitado para buscar patrones de actividad.

Los sujetos obligados deben incluir cierta información en las transferencias electrónicas y mensajes relacionados que debe permanecer con la transferencia electrónica o mensaje relacionado a lo largo de toda la cadena de pago. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es información requerida?

¿Cuál de las siguientes opciones NO se consideraría como Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)?

Bajo la Ley AML Act 2020, cualquier persona que intencionalmente proporcione, o intente proporcionar, información falsa o fraudulenta sobre los beneficiarios reales de una persona legal, estará sujeta a: