Las transferencias de fondos se utilizan principalmente durante las etapas de estratificación e integración del lavado de dinero.

¿Cuál de las siguientes situaciones se deberán considerar dentro de los procedimientos de identificación de clientes?

¿Cuál de las siguientes acciones se pueden considerar comisión por omisión u omisión impropia:

La  Ley AML Act 2020  incluye un requisito para un régimen de presentación de información sobre beneficiarios finales.

¿Qué debe exigir los sujetos obligados a las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales y jurídicas, e instituciones financieras, procedentes de países para los cuales el GAFI hace un llamado por su nivel elevado de riesgo?

¿Qué acción se requiere si un sujeto obligado sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos de una operación son producto de una actividad criminal, o están relacionados al financiamiento del terrorismo?

Cuando los países apliquen un enfoque de umbral a los delitos determinantes para el delito de lavado de activos, como mínimo, deben comprender todos los delitos que son sancionable con una pena máxima de:

En las operaciones de comercio exterior, es recomendable entender la razonabilidad de los participantes y la estructura antes de otorgar el financiamiento solicitado

¿Quién es el responsable de implementar y ejecutar el Programa de AML/CFT?

Al riesgo identificado, ¿Cuáles son las opciones si la decisión tomada es aceptarlo?