Independientemente del plazo de tiempo que se exija para pre…
Independientemente del plazo de tiempo que se exija para presentar un informe de actividad sospechosa, un sujeto obligado debe notificar en forma telefónica e inmediata a una “autoridad del orden público-apropiada” y a su autoridad normativa principal, aquellas situaciones que presenten esquemas de lavado de dinero continuos o actividad de financiamiento del terrorismo.