¿A qué convención deben tomar medidas inmediatas los países de ser parte, e implementar a plenitud?

Indique cuál de los siguientes tipos de transacciones vía valija, de una institución financiera corresponsal extranjera, podría ser: 1) indicativa de una actividad sospechosa y deberá ser investigada a más profundidad; o 2) no indicativa de una actividad sospechosa. La valija incluye $735 en dólares en efectivo de los Estados Unidos.

¿Quién debe tener la autoridad de decidir presentar un reporte de operaciones sospechosas (ROS)?

La referencia al financiamiento del terrorismo en la Recomendación 20 de GAFI alude a:

Los sujetos obligados deben aplicar medidas de debida diligencia del cliente a los clientes existentes sobre la base de:

¿Cuál de los siguientes factores puede determinar el nivel de riesgo de las transferencias de fondos?

¿Cuál de las siguientes opciones NO es una razón por la cual las organizaciones sin fines de lucro pueden ser vulnerables al uso indebido por parte de los terroristas?

Al eliminar las transacciones cara-a-cara, la captura de depósitos remotos (RDC por sus siglas en inglés) reducen el costo y el volumen de papel asociado con el envío o deposito físico de los documentos y a su vez reduce el riesgo de lavado de dinero.

Las instituciones financieras “offshore”, también se conocen como instituciones financieras “pantalla”.

El servicio de captura de depósitos remotos (RDC por sus siglas en inglés. puede exponer a la institución financiera a fraudes y quebrantos de seguridad de información, pero no a los riesgos de lavado de dinero.