La evaluación de riesgo de las cuentas nuevas es un componen…
La evaluación de riesgo de las cuentas nuevas es un componente integral de un buen programa de cumplimiento AML/CFT. A continuación se detalla una breve descripción de una cuenta nueva. En igualdad de circunstancias, ¿Cómo evaluaría usted el riesgo inicial de cada cuenta: Alto o bajo? El cliente es el Gerente de una tienda local. Se acaba de mudar al área y desea abrir una cuenta personal en una entidad bancaria que se encuentra a dos puertas de su nueva tienda.